客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

A. 好的，稍等，我帮您填写。

B. 女士，不好意思，业务办理相关单据根据银行规定是需要您自己填写的，您可以按照这个单据填写模板填写相关单据，若任然有疑问可以咨询工作人员。

C. 女士，这个只能您自己填。

D. 女士，请不要为难我，银行规定，不能帮客户填写业务单据。

A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

B. 适当延长客户身份资料的更新周期

C. 在合理的交易规模内，适当降低釆用持续的客户身份识别措施的频率或强度

D. 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料

A. 人民币5000元

B. 人民币10000元

C. 外币等值5000美元以上

D. 外币等值1000美元以上

A. 地域

B. 行业（含职业）

C. 业务（含金融产品、金融服务）

D. 客户特性

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 客户身份证件

B. 客户有效身份证件或者其它身份证明文件

C. 客户有效身份证件或者其它辅助身份证明文件

D. 客户户口本或者其它身份证明文件

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

A. 正面左下方

B. 正面右下方

C. 正面右上方

D. 正面左上方

A. 好的，女士请随我到这边取号办理业务

B. 好的，女士现在柜面没有客户，您可以直接过去办理