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农商银行可对外出具存款证明的情况是（）。

A、存款人死亡、申请人未按法律程序办理继承过户手续的存款

B、已质押的存款

C、保证金存款

D、正常存款

答案：D

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

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信用卡个人卡的主卡持卡人可为其配偶及年满18周岁的亲属申领附属卡，申领的附属卡最多不得超过五张，也有权要求注销其附属卡。

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有权机关要求农商银行协助执行时，经办人员应当审核（）名申请执行人的工作证、公务证、警官证（以下简称“工作证件”）和加盖（）以上有权机关公章的法律文书。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当按照规定，结合本机构（）以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

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综合业务系统账务数据由农商银行信息科技部存储。

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可疑交易特征包括（）。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、账号等信息。

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，关于金融机构收缴假币的描述，以下说法错误的是（）。

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存款人应按照人民币银行结算账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得（）。

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义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。

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单选题

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操作岗理论复习题库

农商银行可对外出具存款证明的情况是（）。

A、存款人死亡、申请人未按法律程序办理继承过户手续的存款

B、已质押的存款

C、保证金存款

D、正常存款

答案：D

相关题目

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

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信用卡个人卡的主卡持卡人可为其配偶及年满18周岁的亲属申领附属卡，申领的附属卡最多不得超过五张，也有权要求注销其附属卡。

A. 正确

B. 错误

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A. 2，县团级

B. 1，县团级

C. 2，市级

D. 1，市级

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A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

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综合业务系统账务数据由农商银行信息科技部存储。

A. 正确

B. 错误

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可疑交易特征包括（）。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，关于金融机构收缴假币的描述，以下说法错误的是（）。

A. 为提高客户识假辨假能力，金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学，但要记得收回

B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章

C. 由2名业务人员共同办理收缴业务

D. 只在假美元的背面盖假币章，正面不盖章，以尽可能不破坏假币形态

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存款人应按照人民币银行结算账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得（）。

A. 出租银行结算账户

B. 保险理赔保费退还

C. 出借银行结算账户

D. 利用银行结算账户套取银行信用

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A. 48小时

B. 5个工作日

C. 24小时

D. 10个工作日

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