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农商银行收到经人民银行负责人批准并加盖中国人民银行公章的(),应立即予以执行。

A、《临时冻结通知书》

B、《冻结通知书》

C、《临时控制通知书》

D、《控制通知书》

答案:A

操作岗理论复习题库
《反洗钱法》的立法宗旨是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a8-8987-c0fc-8c6cff449200.html
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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。
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第五套人民币可供机器读取的机读特征有()。
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风险预警监测系统中预警信息和正常开展的业务存在部分冲突时,在确保业务安全性的前提下,应优先保障正常业务的开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b0-d72c-c08b-18e65d519d00.html
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2005年版以及2015年版第五套人民币100元,票面正面的毛泽东头像、“中国人民银行”行名、盲文面额标记,以及票面背面的人民大会堂均采用了()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78a-f600-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后,向当事人通风报信,致使当事人转移存款的,法院有权责令该金融机构限期追回。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c0-ac6d-c08b-18e65d519d00.html
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以下情况客户无须到开户农商银行营业机构办理的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d852-e957-c08b-18e65d519d00.html
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根据《支付结算办法》规定,中文大写金额数字到元为止的,在元之后,应写整(或正)字,在角之后可以不写整(或正)字。大写金额数字有分的,分后面不写整(或正)字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b9-ad42-c08b-18e65d519d00.html
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我在填写支票的时候,发现不同的客户有不同的写法,下面几组中文大写中哪些是正确的呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9afc-78b2-c0fc-8c6cff449200.html
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单选题
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农商银行收到经人民银行负责人批准并加盖中国人民银行公章的(),应立即予以执行。

A、《临时冻结通知书》

B、《冻结通知书》

C、《临时控制通知书》

D、《控制通知书》

答案:A

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《反洗钱法》的立法宗旨是( )。

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a8-8987-c0fc-8c6cff449200.html
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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。

A. 激活

B. 挂失换卡

C. 补办网银

D. 转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c1-ac2e-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币可供机器读取的机读特征有()。

A. 磁性特征

B. 荧光特征

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8bc-6cce-c08b-18e65d519d00.html
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风险预警监测系统中预警信息和正常开展的业务存在部分冲突时,在确保业务安全性的前提下,应优先保障正常业务的开展。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b0-d72c-c08b-18e65d519d00.html
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2005年版以及2015年版第五套人民币100元,票面正面的毛泽东头像、“中国人民银行”行名、盲文面额标记,以及票面背面的人民大会堂均采用了()。

A. 雕刻胶印印刷

B. 专用凸印印刷

C. 雕刻凹印印刷

D. 丝网柔印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78a-f600-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后,向当事人通风报信,致使当事人转移存款的,法院有权责令该金融机构限期追回。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c9-ea9e-c08b-18e65d519d00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c0-ac6d-c08b-18e65d519d00.html
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以下情况客户无须到开户农商银行营业机构办理的()。

A. 冻结

B. 解冻

C. 质押扣划

D. 密码解锁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d852-e957-c08b-18e65d519d00.html
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根据《支付结算办法》规定,中文大写金额数字到元为止的,在元之后,应写整(或正)字,在角之后可以不写整(或正)字。大写金额数字有分的,分后面不写整(或正)字。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b9-ad42-c08b-18e65d519d00.html
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我在填写支票的时候,发现不同的客户有不同的写法,下面几组中文大写中哪些是正确的呢?()

A. 壹佰伍拾万元整

B. 玖百叁拾肆元玖角陆分

C. 叁仟伍百玖拾壹元肆角五分

D. 捌佰玖拾三万柒仟元整

E. 柒佰伍拾陆万玖仟肆佰元整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9afc-78b2-c0fc-8c6cff449200.html
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