APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
农商银行为办理规定业务以下那种情况需要报告大额交易?()

A、客户小李办理现金支取3万元

B、某企业当日向其批发商银行账户划转300万

C、客户小王向其表妹境内转账30万元

D、客户小张向其境外老婆进行境外转账10万元

答案:B

操作岗理论复习题库
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d3-448d-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
“水之性,在由高而下,宜因势利导,以为疏通之则;人之性,在有所获得,当喜施,以为结缘之方”这句话含义是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2c-08aa-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
()是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d777-d732-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
机关和()出具的政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书上,有两个或两个以上名称的,可以分别开立基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ea-b0b2-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外,不构成情节严重,由外汇管理机关责令限期调回外汇,并处()元人民币以下罚款。(1USD=6.3664CNY,结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6a-0822-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da06-c4d9-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
中国人民银行可以根据需要发行纪念币,纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d884-13dd-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
下列对于票据的出票日期书写正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a98-36cd-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供()、查询内容等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d826-2344-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e3-d010-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

农商银行为办理规定业务以下那种情况需要报告大额交易?()

A、客户小李办理现金支取3万元

B、某企业当日向其批发商银行账户划转300万

C、客户小王向其表妹境内转账30万元

D、客户小张向其境外老婆进行境外转账10万元

答案:B

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将( )。

A. 按照操作规定不需保存

B. 专门保管

C. 保存至反洗钱调查工作结束

D. 永久保留

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d3-448d-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
“水之性,在由高而下,宜因势利导,以为疏通之则;人之性,在有所获得,当喜施,以为结缘之方”这句话含义是()。

A. 多付出,稍获取

B. 要与顾客多沟通,多交流

C. 要提供令顾客满意的服务,必须要掌握为顾客服务的技巧

D. 要懂得人性才能提供好的服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2c-08aa-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
()是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 托收承付

D. 支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d777-d732-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
机关和()出具的政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书上,有两个或两个以上名称的,可以分别开立基本存款账户。

A. 实行预算管理的事业单位

B. 宗教活动场所

C. 集团公司

D. 集团公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ea-b0b2-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外,不构成情节严重,由外汇管理机关责令限期调回外汇,并处()元人民币以下罚款。(1USD=6.3664CNY,结果保留两位小数)

A. 24828.96

B. 41381.6

C. 82763.2

D. 165526.4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6a-0822-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da06-c4d9-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
中国人民银行可以根据需要发行纪念币,纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括()。

A. 普通纪念币和特殊纪念币

B. 普通纪念币和贵金属纪念币

C. 贵金属纪念币和普通金属纪念币

D. 普通金属纪念币和限量金属纪念币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d884-13dd-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
下列对于票据的出票日期书写正确的是()。

A. 壹月壹拾伍日

B. 零壹拾月贰拾日

C. 零壹月壹拾伍日

D. 壹拾月贰拾日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a98-36cd-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供()、查询内容等信息。

A. 查询账号

B. 亲属关系

C. 家庭收入

D. 家庭支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d826-2344-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e3-d010-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载