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农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()

A、客户身份识别制度

B、大额交易报告制度

C、交易信息保存制度

D、可疑交易报告制度

答案:A

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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e9-8e53-c0fc-8c6cff449200.html
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关于综合业务系统柜面业务授权业务说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e0-f723-c08b-18e65d519d00.html
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单位在票据上的签章可以为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b8-9378-c08b-18e65d519d00.html
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2005版第五套人民币100元的安全线具有()特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d899-a03f-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关()等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订,按照会计档案相关要求进行管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d929-440d-c08b-18e65d519d00.html
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柜员不得私自()、保存印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e4-e198-c08b-18e65d519d00.html
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我刚刚做了理财风险评估,评估结果为稳健型投资者,我可以购买以下哪种理财产品?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af4-58f4-c0fc-8c6cff449200.html
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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7e-17f8-c0fc-8c6cff449200.html
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支付信息实时或批量传输,通过中国人民银行小额批量支付系统的支付信息采取逐笔实时处理模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da12-37f8-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-74c6-c08b-18e65d519d00.html
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(
单选题
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农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()

A、客户身份识别制度

B、大额交易报告制度

C、交易信息保存制度

D、可疑交易报告制度

答案:A

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相关题目
组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。

A. 仅承担刑事责任和行政责任

B. 仅承担行政责任和民事责任

C. 仅承担刑事责任

D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e9-8e53-c0fc-8c6cff449200.html
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关于综合业务系统柜面业务授权业务说法错误的是()。

A. 综合前端业务经办人收到授权结果后,及时进行业务的后续处理,不得无故推迟或延误业务处理

B. 授权通过后打印凭证并核对打印结果

C. 授权拒绝的,应根据授权拒绝理由进行后续处理

D. 授权后提示此笔交易失败的,不用进行后续处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e0-f723-c08b-18e65d519d00.html
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单位在票据上的签章可以为()。

A. 该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章

B. 该单位的公章加其法定代表人的签名或者盖章

C. 该单位的财务专用章加其法定代表人授权的代理人的签名或者盖章

D. 该单位的公章加其法定代表人授权的代理人的签名或者盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b8-9378-c08b-18e65d519d00.html
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2005版第五套人民币100元的安全线具有()特征。

A. 荧光

B. 磁性

C. 全息

D. 开窗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d899-a03f-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关()等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订,按照会计档案相关要求进行管理。

A. 通知书

B. 法律文书

C. 执法人员证件

D. 查询冻结扣划处理结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d929-440d-c08b-18e65d519d00.html
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柜员不得私自()、保存印章。

A. 申请

B. 上缴

C. 正常领用

D. 刻制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e4-e198-c08b-18e65d519d00.html
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我刚刚做了理财风险评估,评估结果为稳健型投资者,我可以购买以下哪种理财产品?()

A. 低风险理财类产品

B. 中低风险理财类产品

C. 中高风险理财类产品

D. 和高风险理财类产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af4-58f4-c0fc-8c6cff449200.html
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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 四个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7e-17f8-c0fc-8c6cff449200.html
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支付信息实时或批量传输,通过中国人民银行小额批量支付系统的支付信息采取逐笔实时处理模式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da12-37f8-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-74c6-c08b-18e65d519d00.html
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