A、真实的交易关系
B、合理的交易关系
C、完整的交易记录
D、正当的交易事由
答案：A
A、真实的交易关系
B、合理的交易关系
C、完整的交易记录
D、正当的交易事由
答案：A
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
A. 正确
B. 错误
A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
E. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
A. 账户建模
B. 印鉴变更
C. 印鉴停用
D. 挂失印鉴变更
A. 磁性特征
B. 荧光特征
C. 红外特征
D. 凹印特征
A. 同方向蓝字冲正法
B. 存款账户当日冲正法
C. 存款账户隔日冲补账法
D. 同方向红字冲正法
A. 正确
B. 错误
A. 开卡团伙
B. 带队团伙
C. 收卡团伙
D. 贩卡团伙
A. 公章
B. 财务专用章
C. 公章或财务专用章
D. 法定代表人或其授权代理人名章
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
