APP下载

首页

职业技能

操作岗理论复习题库

搜索

操作岗理论复习题库

题目内容

(

单选题

)

票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，（）。

A、银行负责审查责任

B、银行经办人员负责审查责任

C、银行不负责审查责任

D、银行经办人员不负责审查责任

答案：C

操作岗理论复习题库

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，不可由收款人签发交由付款人承兑。

点击查看题目

单位活期存款结息日为（）。

点击查看题目

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

点击查看题目

对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

点击查看题目

客户与反洗钱监控名单匹配的，农商银行营业机构要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

点击查看题目

以下（）情况，应要求客户出具辅助身份证明材料?

点击查看题目

有权机关要求农商银行协助执行时，经办人员应当审核（）名申请执行人的工作证、公务证、警官证（以下简称“工作证件”）和加盖（）以上有权机关公章的法律文书。

点击查看题目

客户收到定期到期利息16865元，该笔定期是客户是5年前存的捌万玖仟玖佰肆拾玖元整存整取，请问客户该笔定期的利率是（）。（计算结果折算成百分比后保留两位小数）

点击查看题目

各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

点击查看题目

金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作，金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按照相关规定向审计机关收取工本费。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

操作岗理论复习题库

票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，（）。

A、银行负责审查责任

B、银行经办人员负责审查责任

C、银行不负责审查责任

D、银行经办人员不负责审查责任

答案：C

相关题目

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，不可由收款人签发交由付款人承兑。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位活期存款结息日为（）。

A. 每季度末月的20日

B. 每月20日

C. 每季度末月21日

D. 每月21日

点击查看答案

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

点击查看答案

对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户与反洗钱监控名单匹配的，农商银行营业机构要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

A. 两日

B. 三日

C. 当日

D. 五日

点击查看答案

以下（）情况，应要求客户出具辅助身份证明材料?

A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份

B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的

D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

点击查看答案

A. 2，县团级

B. 1，县团级

C. 2，市级

D. 1，市级

点击查看答案

A. 0.0315

B. 0.0345

C. 0.0375

D. 0.0415

点击查看答案

各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作，金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按照相关规定向审计机关收取工本费。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

类似热门题库

云南省露天煤矿试题

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库

白酒知识考试题库

行业通用理论知识试题