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企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立（）以上基本账户。

A、三个

B、两个

C、一个

D、五个

答案：B

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

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关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

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商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。

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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，需要承担（）。

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客户遗失或损毁书面挂失申请书，应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理，（）。

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第五套人民币纸币正面的无色荧光面额数字在紫外光的照射下呈（）。

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开立银行结算账户时，银行与存款人之间要签订银行结算账户管理协议。

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

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储蓄机构除办理正常储蓄业务外，还可以办理（）。

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单选题

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企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立（）以上基本账户。

A、三个

B、两个

C、一个

D、五个

答案：B

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A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

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关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

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商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 正确

B. 错误

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。

A. 正确

B. 错误

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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，需要承担（）。

A. 仅承担刑事责任和行政责任

B. 仅承担行政责任和民事责任

C. 仅承担刑事责任

D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任

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客户遗失或损毁书面挂失申请书，应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理，（）。

A. 说明挂失申请书丢失原因

B. 签字确认

C. 承诺由此引发的一切经济责任与法律纠纷与银行无关

D. 营业机构对存款人提供的有效证件进行联网核查，核实身份后，按照正式挂失流程进行手工挂失（不得在综合业务系统内解挂后再重新挂失）

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第五套人民币纸币正面的无色荧光面额数字在紫外光的照射下呈（）。

A. 灰色

B. 绿色

C. 橘黄色

D. 金色

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开立银行结算账户时，银行与存款人之间要签订银行结算账户管理协议。

A. 正确

B. 错误

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

A. 正确

B. 错误

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储蓄机构除办理正常储蓄业务外，还可以办理（）。

A. 代发工资

B. 代收房租

C. 代收水电费

D. 发售和兑付国库券

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