A、《金融机构客户身份识别实施办法》
B、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
C、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
答案：C
A、《金融机构客户身份识别实施办法》
B、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
C、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
答案：C
A. 鉴定单位按面额兑换完整券
B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币
C. 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券
D. 人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 作出原冻结决定
B. 作出原冻结决定的上一级
C. 金融机构所在地
D. 县（团）级以上
A. 可直接获取防伪特征
B. 不可直接获取防伪特征
C. 人工识别防伪特征
D. 机器识别防伪特征
A. 产品90天，预期收益率3.25%；到期利息为801.36
B. 产品182天，预期收益率3.45%；到期利息为1720.27
C. 产品365天，预期收益率3.75%；到期利息为3802.08
D. 产品273天，预期收益率3.60%；到期利息为2692.60
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 2%
B. 5%
C. 8%
D. 12%
解析：这道题考察的是设立商业银行所需的注册资本比例。正确答案是B: 5%。
在中国，设立商业银行需要满足一定的注册资本要求。根据相关规定，申请人应当填写正式申请表，并提交相关资料，其中包括提交持有注册资本5%以上的股东的资信证明和有关资料。这意味着，如果一个人或者公司想要设立商业银行，他们需要至少持有5%的注册资本。
A. 正确
B. 错误
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
