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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。

A、隐藏关键信息

B、联系电话通知

C、必要加密措施

D、转化纸质材料

答案:C

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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f9-6fdb-c08b-18e65d519d00.html
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同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误,则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f0-8a24-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0b-46d9-c0fc-8c6cff449200.html
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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为( )的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e9-187a-c0fc-8c6cff449200.html
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下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d958-cf5d-c08b-18e65d519d00.html
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伪造、变造人民币,出售伪造、变造的人民币,或者明知是伪造、变造的人民币而运输,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关处()日以下拘留、一万元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a84-1427-c0fc-8c6cff449200.html
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一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b05-c0ee-c0fc-8c6cff449200.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a49-a7bf-c0fc-8c6cff449200.html
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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d793-f8b9-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d997-552b-c08b-18e65d519d00.html
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(
单选题
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操作岗理论复习题库

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。

A、隐藏关键信息

B、联系电话通知

C、必要加密措施

D、转化纸质材料

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相关题目
一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f9-6fdb-c08b-18e65d519d00.html
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同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误,则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f0-8a24-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 协议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0b-46d9-c0fc-8c6cff449200.html
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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为( )的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 禁止类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e9-187a-c0fc-8c6cff449200.html
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下列说法正确的是()。

A. 现金收入先收款后记账

B. 现金付出先记借后记贷

C. 转账业务先记贷后记借

D. 转账业务先记借后记贷

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伪造、变造人民币,出售伪造、变造的人民币,或者明知是伪造、变造的人民币而运输,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关处()日以下拘留、一万元以下罚款。

A. 二十日

B. 十五日

C. 十日

D. 三日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a84-1427-c0fc-8c6cff449200.html
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一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?

A. 帮客户完成转账交易

B. 立即拨打110报警

C. 搪塞客户,不为其办理转账,也不说明拒绝办理的理由

D. 告知客户其可能遇到了电信诈骗,建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C. 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 人民银行

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为()。

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d793-f8b9-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d997-552b-c08b-18e65d519d00.html
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