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申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时，出票银行对于在本行开立存款账户的申请人，款项可以（）。

A、退付现金

B、转入原申请人账户

C、转入本单位账户

D、转入申请人个人账号

答案：B

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农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关（）等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订，按照会计档案相关要求进行管理。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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银行本票分为（）。

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

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银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，并发放实体介质。

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某日，大堂经理发现某男子今年是第四次在ATM上转账，而且间隔时间都差不多，有点不太对劲。之后在柜台查询记录后，发现转账过去的都是最近新开的户，收到后都是马上转出，之后就没有交易记录了。这时，大堂经理该怎么办？（）

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对于非自然人客户，义务机构应采取合理方式识别其受益所有人，登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。

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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，以下哪些做法是正确的。

严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

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申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时，出票银行对于在本行开立存款账户的申请人，款项可以（）。

A、退付现金

B、转入原申请人账户

C、转入本单位账户

D、转入申请人个人账号

答案：B

相关题目

农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关（）等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订，按照会计档案相关要求进行管理。

A. 通知书

B. 法律文书

C. 执法人员证件

D. 查询冻结扣划处理结果

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A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 现金存款

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银行本票分为（）。

A. 约定本票

B. 定额本票

C. 不定额本票

D. 全额本票

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，并发放实体介质。

A. 正确

B. 错误

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A. 收集该男子转账记录

B. 上报银行负责人

C. 上报公安机关

D. 上报银监会

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对于非自然人客户，义务机构应采取合理方式识别其受益所有人，登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。

A. 正确

B. 错误

解析：这道题是关于非自然人客户的身份识别和登记要求。根据相关的反洗钱和反恐怖融资法规，对于非自然人客户，义务机构确实需要采取合理方式识别其受益所有人，并登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。因此，题目中的说法是正确的。
举个例子来帮助理解，假设有一家公司想要开立银行账户，作为非自然人客户，银行就需要了解公司的受益所有人是谁，以及他们的身份信息和职业信息。这样银行才能更好地了解客户的背景和资金来源，确保资金不会被用于非法活动。
因此，根据相关法规要求，题目中的说法应该是正确的，答案应该是A。

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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

A. 正确

B. 错误

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，以下哪些做法是正确的。

A. 由鉴定单位予以没收

B. 并向收缴单位和被收缴人开具《货币真伪鉴定书》

C. 并向收缴单位和被收缴人开具《假人民币没收收据》

D. 外币纸币和硬币鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

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严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。