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台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者()。

A、其他有效旅行证件

B、护照

C、工作证

D、居住证

答案:A

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在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查,对有疑问的必须进行核实,可()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d984-65b4-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d952-ae17-c08b-18e65d519d00.html
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柜员状态为()时,无法登陆电子验印系统。
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会计核算中,冲补账的方法有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f9-6b8a-c08b-18e65d519d00.html
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票据的付款人对见票即付的票据,故意压票支付的,由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81b-bdfb-c08b-18e65d519d00.html
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零存整取或教育储蓄不允许客户隔月续存,必须每月存入一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d1-c602-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,应在收到查控措施数据及电子法律文书后,根据办理结果数据生成加盖电子印章(可以是单位公章或网络查控专用章)的协助执行结果回执,通过网络执行查控系统向执行法院反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c6-ff01-c08b-18e65d519d00.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90f-4fb2-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制,查询、冻结(含续冻、解除冻结)需求发送和结果反馈原则上依托银监会及其派出机构与银行业金融机构的()完成。
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题目内容
(
单选题
)
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台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者()。

A、其他有效旅行证件

B、护照

C、工作证

D、居住证

答案:A

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相关题目
在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查,对有疑问的必须进行核实,可()。

A. 要求客户提供相关身份证明佐证材料

B. 派人上门查询

C. 电话或以邮寄方式向发证机关查询

D. 直接拒绝办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d984-65b4-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型()。

A. 脏污

B. 污渍

C. 脱墨

D. 缺失

E. 粘贴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d952-ae17-c08b-18e65d519d00.html
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柜员状态为()时,无法登陆电子验印系统。

A. 离岗

B. 正常

C. 在岗

D. 删除

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f7-9385-c08b-18e65d519d00.html
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会计核算中,冲补账的方法有()。

A. 同方向蓝字冲正法

B. 存款账户当日冲正法

C. 存款账户隔日冲补账法

D. 同方向红字冲正法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f9-6b8a-c08b-18e65d519d00.html
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票据的付款人对见票即付的票据,故意压票支付的,由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额()的罚款。

A. 万分之三

B. 万分之五

C. 万分之七

D. 万分之十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81b-bdfb-c08b-18e65d519d00.html
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零存整取或教育储蓄不允许客户隔月续存,必须每月存入一次。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d1-c602-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,应在收到查控措施数据及电子法律文书后,根据办理结果数据生成加盖电子印章(可以是单位公章或网络查控专用章)的协助执行结果回执,通过网络执行查控系统向执行法院反馈。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c6-ff01-c08b-18e65d519d00.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。

A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

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人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制,查询、冻结(含续冻、解除冻结)需求发送和结果反馈原则上依托银监会及其派出机构与银行业金融机构的()完成。

A. 公共网

B. 民用互联网

C. 培训网

D. 金融专网

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d825-5f92-c08b-18e65d519d00.html
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