通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

A. 检查情况

B. 检查评价

C. 改进意见与措施

D. 下一步检查计划

A. 4707.5

B. 5166.48

C. 5989.61

D. 5457.5

A. 重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 电子虚拟服务方式

B. 运行环境开放

C. 模糊的业务时空界限

D. 业务实时处理，服务效率高

E. 运营成本低，降低了银行成本

A. 客户账号

B. 客户名称

C. 扣费账号

D. 扣费账户名称

A. 公示催告

B. 声明作废

C. 挂失止付

D. 普通诉讼

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害企业资金安全的。

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

A. 白水印

B. 黑水印

C. 高光水印

D. 灰水印

A. 公共网

B. 民用互联网

C. 培训网

D. 金融专网