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同一客户在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应在（）日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：C

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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为个人的，由其（）或者（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

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单位和个人办理支付结算，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用。

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单位定期存款的期限分三个月、半年、一年、二年、三年、五年六个档次，起存金额（），本金一次存入，到期凭（）支取本息。

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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》柜面电子印章中“印章名称”为固定文字，它表明印章类型，如单折专用章或业务受理章等。

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大堂经理作为厅堂管理的灵魂人物，负责我行营业网点厅堂内的（）。

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市场上主流的网络支付工具包括（）。

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客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款，柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录，而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题，柜员拒绝为其支取定期存款，告知客户这张存单是假的，客户因此，大吵大闹，此时作为大堂经理，你该如何处理。

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客户对在营业机构或自助设备上取出的纸币真伪有异议时，应携带有效证件、（）、办理存/取款业务的卡、存折或存/取款凭证等证明资料，向营业机构申请查询人民币冠字号码。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

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同一客户在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应在（）日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：C

相关题目

对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为个人的，由其（）或者（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

A. 非法集资行为发生地

B. 经常居住地

C. 集资参与人所在地

D. 住所地

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单位和个人办理支付结算，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用。

A. 正确

B. 错误

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单位定期存款的期限分三个月、半年、一年、二年、三年、五年六个档次，起存金额（），本金一次存入，到期凭（）支取本息。

A. 1万元，单位定期存单

B. 5万元，单位定期存单

C. 1万元，存款证实书

D. 5万元，存款证实书

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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》柜面电子印章中“印章名称”为固定文字，它表明印章类型，如单折专用章或业务受理章等。

A. 正确

B. 错误

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大堂经理作为厅堂管理的灵魂人物，负责我行营业网点厅堂内的（）。

A. 客户挖掘

B. 客流疏导

C. 业务推介

D. 迎宾接待

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市场上主流的网络支付工具包括（）。

A. 短信验证码

B. 动态口令

C. USBKey

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A. 报告安保部，请其做好应急准备

B. 注意大厅其他客户的动向，保证突发情况发生时其他客户的安全

C. 报警处理

D. 稳住客户，拖延时间，等待警方到来

E. 报告运营主管，将事情向上级汇报

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A. 有异议纸币或假币收缴凭证

B. 异议纸币

C. 有异议纸币和假币收缴凭证

D. 异议纸币和假币没收证明

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

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以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万

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