未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D. 国务院有关部门

A. 法定代表人

B. 单位负责人

C. 授权的代理人

D. 部门负责人

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 多余款收账通知

D. 二联进账单

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

A. 更新证件有效期

B. 定活互转

C. 调高手机银行交易限额

D. 调低手机银行交易限额

A. 在询问客户需要办理的业务类型之后，先为客户填写单据，再为客户取号办理业务

B. 客户没有携带办理业务需要的有效证件，但能通过自助设备办理的，应引导客户到自助区办理

C. 首先要引导客户到叫号机取号后，再咨询客户办理业务种类

D. 网点内等候客户较多时，应主动上前询问客户办理业务的种类，分流出可使用自助设备的客户

A. 张某有效身份证件

B. 王某有效身份证件

C. 合法委托书

D. 证明代理关系的公证书

A. 各分行营业机构

B. 各支行营业网点

C. 其总行

A. 正确

B. 错误

A. 使用目的和范围

B. 安全保护措施

C. 客户未提供相关资料信息的后果

D. 客户未真实提供相关资料信息的后果