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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户()。

A、企业法人

B、非法人企业

C、机关事业单位

D、以上都是

答案:D

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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币10元纸币主色调是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ab-fed4-c08b-18e65d519d00.html
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因为消费者对自己的储蓄存款享有(),储蓄机构及其工作人员对消费者的储蓄情况负有保密责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d857-735b-c08b-18e65d519d00.html
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调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8c1-25d4-c08b-18e65d519d00.html
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出纳人员收付现金如发现假币,应予以没收。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b21-c992-c0fc-8c6cff449200.html
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cb-055e-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108 号)应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99db-533f-c0fc-8c6cff449200.html
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与特约商户建立收单业务关系时,要进行严格的(),核实受理终端的使用地点及其经营活动的真实性和合法性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d982-f6f6-c08b-18e65d519d00.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d831-799e-c08b-18e65d519d00.html
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企业开立、变更、撤销()实行备案制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d930-adcd-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户()。

A、企业法人

B、非法人企业

C、机关事业单位

D、以上都是

答案:D

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相关题目
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币10元纸币主色调是()。

A. 蓝色

B. 黑色

C. 蓝黑色

D. 浅棕色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ab-fed4-c08b-18e65d519d00.html
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因为消费者对自己的储蓄存款享有(),储蓄机构及其工作人员对消费者的储蓄情况负有保密责任。

A. 隐私权

B. 所有权

C. 支配权

D. 知情权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d857-735b-c08b-18e65d519d00.html
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调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户()。

A. 经营状况和收入来源

B. 关联客户基本信息和交易情况

C. 开户目的

D. 交易动机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8c1-25d4-c08b-18e65d519d00.html
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出纳人员收付现金如发现假币,应予以没收。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b21-c992-c0fc-8c6cff449200.html
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:()。

A. 重新识别调查客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源,关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108 号)应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。

A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99db-533f-c0fc-8c6cff449200.html
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与特约商户建立收单业务关系时,要进行严格的(),核实受理终端的使用地点及其经营活动的真实性和合法性。

A. 实名审核

B. 业务状况审核

C. 走访调查

D. 现场调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d982-f6f6-c08b-18e65d519d00.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的()。

A. 印刷面额数字100

B. 印刷人像图案

C. 水印面额数字100

D. 水印人像图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d831-799e-c08b-18e65d519d00.html
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企业开立、变更、撤销()实行备案制。

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d930-adcd-c08b-18e65d519d00.html
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