A、企业法人
B、非法人企业
C、机关事业单位
D、以上都是
答案:D
A、企业法人
B、非法人企业
C、机关事业单位
D、以上都是
答案:D
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
A. 蓝色
B. 黑色
C. 蓝黑色
D. 浅棕色
A. 隐私权
B. 所有权
C. 支配权
D. 知情权
A. 经营状况和收入来源
B. 关联客户基本信息和交易情况
C. 开户目的
D. 交易动机
A. 正确
B. 错误
A. 重新识别调查客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源,关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等
D. 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符
A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
A. 实名审核
B. 业务状况审核
C. 走访调查
D. 现场调查
A. 印刷面额数字100
B. 印刷人像图案
C. 水印面额数字100
D. 水印人像图案
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户