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下列哪些行为是中国人民银行所禁止的（）。

A、购买伪造变造的人民币

B、运输伪造变造的人民币

C、持有伪造变造的人民币

D、以上都是

答案：D

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2005年版第五套人民币100元纸币的光变面额数字的颜色变化是由（）。

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大堂经理日常营业中工作流程，包括的工作内容有（）。

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投资者买卖深圳证券投资封闭式基金时，需要支付的交易费用有（）。

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单位预留印鉴（）集中上缴农商银行总行，由总行指定部门专人管理，预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

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反洗钱现场检查档案不包括（）。

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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

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个人存款账户实名制规定施行前，已经在金融机构开立的个人存款账户，按照本规定施行前国家有关规定执行；本规定施行后，在原账户办理（）时，原账户没有使用实名的，应当依照本规定使用实名。

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换，其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8，50元有30张污损面积为2/9，5元有17张污损面积为5/11，其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务，到期后客户可以收到本息和为（）。（3年期整存整取利率为3.25%，单利计息）

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下列哪些行为是中国人民银行所禁止的（）。

A、购买伪造变造的人民币

B、运输伪造变造的人民币

C、持有伪造变造的人民币

D、以上都是

答案：D

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2005年版第五套人民币100元纸币的光变面额数字的颜色变化是由（）。

A. 蓝变金

B. 金变绿

C. 绿变蓝

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大堂经理日常营业中工作流程，包括的工作内容有（）。

A. 三次巡检

B. 业务咨询，产品宣传

C. 处理客户意见和建议

D. 处理客户异议和投诉

E. 维护营业环境和秩序

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投资者买卖深圳证券投资封闭式基金时，需要支付的交易费用有（）。

A. 委托费

B. 佣金

C. 过户费

D. 印花税

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单位预留印鉴（）集中上缴农商银行总行，由总行指定部门专人管理，预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

A. 留存联

B. 上缴联

C. 采集联

D. 备用联

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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反洗钱现场检查档案不包括（）。

A. 现场检查工作方案

B. 检查工作底稿

C. 商业银行反洗钱制度报备

D. 现场检查通知书

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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

点击查看答案

个人存款账户实名制规定施行前，已经在金融机构开立的个人存款账户，按照本规定施行前国家有关规定执行；本规定施行后，在原账户办理（）时，原账户没有使用实名的，应当依照本规定使用实名。

A. 开户

B. 电子银行业务

C. 柜面业务

D. 第一笔个人存款

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换，其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8，50元有30张污损面积为2/9，5元有17张污损面积为5/11，其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务，到期后客户可以收到本息和为（）。（3年期整存整取利率为3.25%，单利计息）

A. 4707.5

B. 5166.48

C. 5989.61

D. 5457.5

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