A、经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B、客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C、行为或其账户交易明显异常的客户。
D、客户不配合尽职调查。
答案：A
A、经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B、客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C、行为或其账户交易明显异常的客户。
D、客户不配合尽职调查。
答案：A
A. 3，当面
B. 3，电话
C. 5，微信
D. 5，短信
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证复印件
A. 支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率
B. 存单开户日挂牌公告的定期储蓄存款利率
C. 存单开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率
D. 支取日挂牌公告的定期储蓄存款利率
A. 花卉
B. 古钱币
C. 人物头像
D. 面额数字
A. 手工
B. 机械
C. 手工加机械
A. 作为一名优秀的银行服务人员，当顾客靠近你时，你要眼神含笑注视客户
B. 当你为客户处理代办事务时，应该使用礼貌用语
C. 当顾客抱怨指责时，你要先赔礼道歉，再谋求解决之道
D. 接待客户的方式，应该自己决定
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
