A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：C
A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 存款资信证明能转让，但不可流通，不得质押。
B. 存款资信证明不具有担保作用。
C. 存款资信证明可以融资和变相融资。
D. 存款资信证明若发生遗失，可办理挂失，但遗失不补。
A. 签名
B. 盖章
C. 签名加盖章
D. 按手印
A. 现金收入先收款后记账
B. 现金付出先记借后记贷
C. 转账业务先记贷后记借
D. 转账业务先记借后记贷
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 执行同一银行分支机构首次开户面签制度
B. 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C. 应到存款银行上门核实
D. 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录
A. 正确
B. 错误
A. 200
B. 150
C. 100
D. 80
