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单选题
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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的()证据材料。

A、任意

B、与案件无关的

C、与案件有关的

D、所有

答案:C

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原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过()张。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d874-5fe2-c08b-18e65d519d00.html
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下列证件属于辅助证件的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83f-97f5-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币中的()具有白水印特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b4-7bd2-c08b-18e65d519d00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d953-fd02-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的,不受地域限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e4-bc9e-c08b-18e65d519d00.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1f-e419-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90a-58b8-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fb-42af-c0fc-8c6cff449200.html
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对印特征是一种()防伪特征,通过在纸币的正背面分别印刷局部图案来实现。透光观察可见印刷图案组合形成一个包含特有信息的图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c0-fcc9-c08b-18e65d519d00.html
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在运行“三铁”考评中,发生“利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的,相关营业网点直接确认为“不合格”等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da10-7f18-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
)
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操作岗理论复习题库

协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的()证据材料。

A、任意

B、与案件无关的

C、与案件有关的

D、所有

答案:C

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相关题目
原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过()张。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d874-5fe2-c08b-18e65d519d00.html
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下列证件属于辅助证件的是()。

A. 外国公民为护照或者外国人永久居留证

B. 定居国外的中国公民为中国护照

C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证

D. 公安机关出具的户籍证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83f-97f5-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币中的()具有白水印特征。

A. 2005年版100元、50元、20元、10元、5元、1元

B. 2019年版100元、50元、20元、10元、5元、1元

C. 2019年版50元、20元、10元、5元、1元

D. 2015年版100元和2005年版100元、50元、20元、10元、5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b4-7bd2-c08b-18e65d519d00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。

A. 票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米

B. 票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累积量)

C. 票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D. 涂写面积等于20平方毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d953-fd02-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的,不受地域限制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e4-bc9e-c08b-18e65d519d00.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1f-e419-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。

A. 变更名称

B. 变更注册资本

C. 变更机构所在地

D. 更换高级管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90a-58b8-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。

A. 记录人工分析、识别

B. 记录分析过程

C. 记录相关数据

D. 直接上报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fb-42af-c0fc-8c6cff449200.html
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对印特征是一种()防伪特征,通过在纸币的正背面分别印刷局部图案来实现。透光观察可见印刷图案组合形成一个包含特有信息的图案。

A. 材质

B. 印刷

C. 油墨

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c0-fcc9-c08b-18e65d519d00.html
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在运行“三铁”考评中,发生“利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的,相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da10-7f18-c08b-18e65d519d00.html
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