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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、(),但不得带走原件。

A、备注

B、照相

C、编辑

D、更改

答案:B

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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1a-7b97-c0fc-8c6cff449200.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,持()直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d780-4aa8-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-2502-c0fc-8c6cff449200.html
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自助设备存款清点、账款核对、钞箱检查等工作在监控录像下进行;装钞、卸钞无需在监控录像下进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da15-f343-c08b-18e65d519d00.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99dd-6047-c0fc-8c6cff449200.html
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汇款回单既能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9be-89aa-c08b-18e65d519d00.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ae-3af2-c08b-18e65d519d00.html
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个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人(),使用实名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7cb-90c5-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94c-e1f7-c08b-18e65d519d00.html
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我的银行卡密码忘记了,我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a85-88e0-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
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单选题
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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、(),但不得带走原件。

A、备注

B、照相

C、编辑

D、更改

答案:B

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相关题目
金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1a-7b97-c0fc-8c6cff449200.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,持()直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 假币实物

B. 货币真伪鉴定书

C. 假币收缴凭证

D. 假币收缴情况报告书

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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-2502-c0fc-8c6cff449200.html
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自助设备存款清点、账款核对、钞箱检查等工作在监控录像下进行;装钞、卸钞无需在监控录像下进行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da15-f343-c08b-18e65d519d00.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

A. 6个月,非柜面业务,所有业务

B. 3个月,所有业务,非柜面业务

C. 6个月,柜面业务,所有业务

D. 3个月,柜面业务,非柜面业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99dd-6047-c0fc-8c6cff449200.html
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汇款回单既能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9be-89aa-c08b-18e65d519d00.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ae-3af2-c08b-18e65d519d00.html
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个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人(),使用实名。

A. 身份证

B. 身份证明资料

C. 户口本

D. 身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7cb-90c5-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是()。

A. 位于票面正面右侧

B. 在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果

C. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光效果

D. 在自然光下观察为蓝色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94c-e1f7-c08b-18e65d519d00.html
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我的银行卡密码忘记了,我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是()。

A. 好的先生,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理

B. 好的先生,现在为您取号办理相关业务

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