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严禁办理现金、结算和涉及（）等业务时，凭证不经客户签字或盖章或指纹确认。

A、客户账户重要信息

B、客户账户基本信息

C、客户账户敏感信息

D、客户账户主要信息

答案：A

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营业前的第一次巡检，由（）执行，时间在网点开门迎客前，第一次巡检目的是网点内环境、人员和设施是否做好了营业的准备。

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银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

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代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（）的有效身份证件。

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第五套人民币100元纸币主色调是（）。

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各银行机构在账户年检结束后（）将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

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银行汇票的实际结算金额（）出票金额的，其多余金额由出票银行退交申请人。

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人民银行账户管理系统中的（）是按照中国人民银行规定的编码规则为银行编制的，用于识别银行身份的唯一标识，是账户管理系统的基础数据。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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银行业金融机构应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出( )。

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申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票。

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严禁办理现金、结算和涉及（）等业务时，凭证不经客户签字或盖章或指纹确认。

A、客户账户重要信息

B、客户账户基本信息

C、客户账户敏感信息

D、客户账户主要信息

答案：A

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营业前的第一次巡检，由（）执行，时间在网点开门迎客前，第一次巡检目的是网点内环境、人员和设施是否做好了营业的准备。

A. 大堂经理

B. 网点负责人

C. 会计主管

D. 晨会主持人

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银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

A. 国籍

B. 证件类型

C. 电话

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代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（）的有效身份证件。

A. 被代理人

B. 代理人

C. 被代理人和代理人

D. 被代理人或代理人

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第五套人民币100元纸币主色调是（）。

A. 红色

B. 绿色

C. 黄色

D. 棕色

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各银行机构在账户年检结束后（）将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

A. 15个工作日内

B. 一个月内

C. 一个季度内

D. 45个工作日内

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银行汇票的实际结算金额（）出票金额的，其多余金额由出票银行退交申请人。

A. 低于

B. 等于

C. 高于

D. 略高于

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人民银行账户管理系统中的（）是按照中国人民银行规定的编码规则为银行编制的，用于识别银行身份的唯一标识，是账户管理系统的基础数据。

A. 银行机构代码

B. 银行信用代码

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D. 银行柜员代码

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出( )。

A. 提示

B. 警告

C. 警示

D. 预警

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申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票。

A. 正确

B. 错误

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