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严禁不按规定实行()出入库、管库。

A、双人

B、单人

C、三人

D、多人

答案:A

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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a22-30d3-c0fc-8c6cff449200.html
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在紫外灯下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上()呈现出明亮的荧光特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87a-5e56-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()
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向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm,宽77mm。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b25-891a-c0fc-8c6cff449200.html
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通过()等查验方式,可识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d946-46c9-c08b-18e65d519d00.html
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与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。
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票据当事人不得委托其代理人在票据上签章,并应当在票据上表明其代理关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d8-1a2e-c08b-18e65d519d00.html
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问:某日早晨,营业网点只开了两个对私窗口,休息区等候的客户非常多。时间过去了一刻钟,其中一个窗口还没有叫号,后面客户开始躁动,纷纷向前探个究竟。原来前面一位客户正在存款,钞票全是零钞,柜员正埋头数着小票,后面的客户终于按捺不住,纷纷抱怨小票太多,柜员数钞太慢….此时作为大堂经理你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aef-0f3e-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96c-3aee-c08b-18e65d519d00.html
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操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
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操作岗理论复习题库

严禁不按规定实行()出入库、管库。

A、双人

B、单人

C、三人

D、多人

答案:A

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相关题目
现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a22-30d3-c0fc-8c6cff449200.html
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在紫外灯下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上()呈现出明亮的荧光特征。

A. 光彩光变数字

B. 人像水印

C. 竖号码

D. 胶印对印图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87a-5e56-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b34-3e68-c0fc-8c6cff449200.html
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向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d95f-619c-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm,宽77mm。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b25-891a-c0fc-8c6cff449200.html
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通过()等查验方式,可识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,。

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d946-46c9-c08b-18e65d519d00.html
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与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0c-fd5a-c0fc-8c6cff449200.html
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票据当事人不得委托其代理人在票据上签章,并应当在票据上表明其代理关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d8-1a2e-c08b-18e65d519d00.html
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问:某日早晨,营业网点只开了两个对私窗口,休息区等候的客户非常多。时间过去了一刻钟,其中一个窗口还没有叫号,后面客户开始躁动,纷纷向前探个究竟。原来前面一位客户正在存款,钞票全是零钞,柜员正埋头数着小票,后面的客户终于按捺不住,纷纷抱怨小票太多,柜员数钞太慢….此时作为大堂经理你该怎么办?

A. 提醒零存的客户,现在是业务高峰期,能否现将零钱封存,利用中午时间帮客户清点。

B. 询问等待的客户需要办理的相关业务,加强引导分流。

C. 安抚等待客户,为客户送上茶水,请他们耐心等待。

D. 请示主管,由于等待人数和时间过长,增加业务办理柜台。

E. 临时增加一个柜台,帮客户清点零钱,加快柜台业务办理效率。

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96c-3aee-c08b-18e65d519d00.html
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