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严禁利用客户账户过渡()资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

A、他人

B、本人

C、关联人

D、亲属

答案:B

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机关和()出具的政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书上,有两个或两个以上名称的,可以分别开立基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ea-b0b2-c08b-18e65d519d00.html
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票据债务人对下列情况不得拒绝付款。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d92f-e74d-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,属于残缺、污损人民币的情形包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e4-e22a-c08b-18e65d519d00.html
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银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当3个工作日内通知企业办理变更手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ff-344d-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99dc-74ac-c0fc-8c6cff449200.html
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“断卡”行动断的是哪两种卡?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ea-9f38-c0fc-8c6cff449200.html
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下列关于银行汇票适用范围的表述中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d950-2a88-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a19-cc7b-c0fc-8c6cff449200.html
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农商银行柜员()提前在空白凭证上打印柜面电子印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d813-1246-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,资金返还产生的手续费不从返还金额中扣除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da07-f1fa-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
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严禁利用客户账户过渡()资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

A、他人

B、本人

C、关联人

D、亲属

答案:B

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机关和()出具的政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书上,有两个或两个以上名称的,可以分别开立基本存款账户。

A. 实行预算管理的事业单位

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D. 集团公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ea-b0b2-c08b-18e65d519d00.html
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票据债务人对下列情况不得拒绝付款。()。

A. 与出票人之间有抗辩事由

B. 与收款人之间有抗辩事由

C. 与持票人的前手之间有抗辩事由

D. 与出票人的前手之间有抗辩事由

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d92f-e74d-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,属于残缺、污损人民币的情形包括()。

A. 票面撕裂、损缺

B. 因自然磨损、侵蚀

C. 外观、质地受损

D. 图案不清晰

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e4-e22a-c08b-18e65d519d00.html
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银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当3个工作日内通知企业办理变更手续。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ff-344d-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。

A. 6

B. 3

C. 2

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99dc-74ac-c0fc-8c6cff449200.html
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“断卡”行动断的是哪两种卡?()

A. 银行卡

B. 手机卡

C. 社保卡

D. 充值卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ea-9f38-c0fc-8c6cff449200.html
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下列关于银行汇票适用范围的表述中,错误的是()。

A. 银行汇票限于单位使用

B. 银行汇票限于个人使用

C. 银行汇票限于异地使用

D. 银行汇票限于同城使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d950-2a88-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a19-cc7b-c0fc-8c6cff449200.html
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农商银行柜员()提前在空白凭证上打印柜面电子印章。

A. 可以

B. 特殊情况下可以

C. 不得

D. 获得审批后可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d813-1246-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,资金返还产生的手续费不从返还金额中扣除。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da07-f1fa-c08b-18e65d519d00.html
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