依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒，对相关个人实施5年内暂停其银行账户（）、支付账户所有业务，。

A. 30

B. 15

C. 60

D. 90

A. 纸张

B. 光变油墨面额数字

C. 手感线

D. 隐形图案

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 冻结，扣划

B. 预冻结，冻结

C. 控制，冻结

D. 预冻结，扣划

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国反有组织法》

C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份

B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的

D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

A. 联网核查结果

B. 不出具任何证明

C. 联网核审定说明书

D. 联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月