以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是（）。

A. 一户一清、多笔一清

B. 一户一清、多单一清

C. 多户一清、一单一清

D. 一户一清、一笔一清

A. 有权机关名称

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 金融机构经办人员姓名

D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E. 协助结果

A. 本人有效身份证

B. 本人实名办理的手机卡及本人使用的手机

C. 户口本

D. 完税证明

A. 冻结控制的账户

B. 与其他账户有关联关系（如贷款的入账账户还款还息账户垫款）的账户

C. 有签约关系的账户

D. 已设置“集团资金归集下拨关系”的账户

A. 轮候冻结

B. 重复冻结

C. 登记在后的冻结

D. 续冻之前的冻结

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 保密性原则

A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等

B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施

C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测

D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)

A. 与客户建立业务关系。

B. 办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间。

C. 怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的。

D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的。

A. 凹印

B. 胶印

C. 丝印

D. 凸印

A. 正确

B. 错误