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以下交易中属于应报告的大额交易的是:()。

A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C、中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币

D、中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元

答案:C

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为了不使客户产生逆反心理,大堂经理在工作中不应该说的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aed-cf03-c0fc-8c6cff449200.html
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汇票、本票出票时的记载事项,适用()地法律。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e8-6057-c08b-18e65d519d00.html
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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户()、支付账户所有业务,。
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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作,营业机构柜员应无偿为公众()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97e-aafb-c08b-18e65d519d00.html
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代收业务适用于哪些场景()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b3-f55f-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d996-bb53-c08b-18e65d519d00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c0-ac6d-c08b-18e65d519d00.html
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我怎么样才能知道,我手上的残损币能否兑换呢,有什么相关标准吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9afc-f34b-c0fc-8c6cff449200.html
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平视观察2015年版第五套人民币100元,光彩光变数字的颜色()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81d-ee36-c08b-18e65d519d00.html
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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a8-c315-c08b-18e65d519d00.html
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(
单选题
)
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以下交易中属于应报告的大额交易的是:()。

A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C、中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币

D、中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元

答案:C

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相关题目
为了不使客户产生逆反心理,大堂经理在工作中不应该说的是()。

A. 请您……吗?

B. 你为什么不……?

C. 你必须……

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aed-cf03-c0fc-8c6cff449200.html
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汇票、本票出票时的记载事项,适用()地法律。

A. 付款

B. 收款

C. 出票

D. 行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e8-6057-c08b-18e65d519d00.html
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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户()、支付账户所有业务,。

A. 柜面业务

B. 自助服务业务

C. 非柜面业务

D. 电子银行业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84c-0b17-c08b-18e65d519d00.html
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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作,营业机构柜员应无偿为公众()。

A. 兑换残缺污损人民币

B. 不得拒绝兑换

C. 不得相互推诿

D. 兑换时先兑入后兑出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97e-aafb-c08b-18e65d519d00.html
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代收业务适用于哪些场景()。

A. 收款人固定

B. 付款频率事先约定且相对固定

C. 付款人固定

D. 付款额度事先约定且相对固定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b3-f55f-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d996-bb53-c08b-18e65d519d00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c0-ac6d-c08b-18e65d519d00.html
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我怎么样才能知道,我手上的残损币能否兑换呢,有什么相关标准吗?

A. 兑付额不足一分的,不予兑换;五分按半额兑换的,兑付二分。

B. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

C. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

D. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9afc-f34b-c0fc-8c6cff449200.html
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平视观察2015年版第五套人民币100元,光彩光变数字的颜色()。

A. 以蓝色为主

B. 以金色为主

C. 以品红色为主

D. 以绿色为主

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81d-ee36-c08b-18e65d519d00.html
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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a8-c315-c08b-18e65d519d00.html
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