义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉

B. 中国银保监会及其派出机构认定的其他重大消费投诉

C. 20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

D. 30名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

A. 实际存期不足通知期限的

B. 未提前通知而支取的

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的

D. 支取金额不足或超过约定金额的

A. 司法机关

B. 行使行政职能的事业单位

C. 行政机关

D. 军事机关

A. 1，20

B. 2，20

C. 1，50

D. 2，50

A. 予以办理

B. 不予办理，不必说明情况

C. 予以办理并配合联系其他执法机构

D. 不予办理并应当说明情况

A. 居民身份证

B. 工资流水证明

C. 已婚人士需要携带结婚证

D. 银行卡

A. 荧光

B. 磁性

C. 全息

D. 开窗

A. 正确

B. 错误

A. 名称

B. 案号

C. 执行人员姓名

D. 地址