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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。

A、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

B、不具备法人资格的专业服务机构

C、受政府控制的企事业单位

D、参照公务员法管理的事业单位

答案:D

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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a11-ca8d-c0fc-8c6cff449200.html
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付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后,查明挂失票据确未付款时可以支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b1-e701-c08b-18e65d519d00.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,一律处以罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90f-c928-c08b-18e65d519d00.html
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下列选中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83e-5f78-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币采用无色荧光油墨印刷的面额数字可供机读,该图案印制在()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b1-155a-c08b-18e65d519d00.html
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柜员请长假、调离之前必须办理交接手续外,须在综合业务系统将柜员状态设置为停用,还应编列()清册,对待办事项、账务差错等情况提供书面说明,由营业网点负责人监交并登记有关登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e6-5355-c08b-18e65d519d00.html
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对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的,只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据,银行可以受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ad-f3ce-c08b-18e65d519d00.html
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下列选项中,属于贷款流程具体环节的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b02-2749-c0fc-8c6cff449200.html
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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,银行应当于到期日前提示企业及时更新。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e1-0447-c08b-18e65d519d00.html
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从业人员不得因()等差异而歧视客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a7-b639-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。

A、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

B、不具备法人资格的专业服务机构

C、受政府控制的企事业单位

D、参照公务员法管理的事业单位

答案:D

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相关题目
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a11-ca8d-c0fc-8c6cff449200.html
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付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后,查明挂失票据确未付款时可以支付。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b1-e701-c08b-18e65d519d00.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,一律处以罚款()。

A. 保留账外公款的

B. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

C. 只收现金拒收支票、银行汇票、本票的

D. 开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的

E. 用转账凭证套取现金的

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下列选中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?()

A. 税务机关

B. 工商行政管理机关

C. 产品质量监督管理机关

D. 物价管理机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83e-5f78-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币采用无色荧光油墨印刷的面额数字可供机读,该图案印制在()。

A. 钞票正面行名下方

B. 背面主景图案

C. 正面右上角花纹图案处

D. 正面右侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b1-155a-c08b-18e65d519d00.html
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柜员请长假、调离之前必须办理交接手续外,须在综合业务系统将柜员状态设置为停用,还应编列()清册,对待办事项、账务差错等情况提供书面说明,由营业网点负责人监交并登记有关登记簿。

A. 移交

B. 物品

C. 交接

D. 调离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e6-5355-c08b-18e65d519d00.html
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对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的,只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据,银行可以受理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ad-f3ce-c08b-18e65d519d00.html
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下列选项中,属于贷款流程具体环节的是()。

A. 贷款申请

B. 风险评价

C. 贷款发放

D. 贷后管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b02-2749-c0fc-8c6cff449200.html
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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,银行应当于到期日前提示企业及时更新。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e1-0447-c08b-18e65d519d00.html
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从业人员不得因()等差异而歧视客户。

A. 肤色

B. 国籍

C. 宗教信仰

D. 健康情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a7-b639-c08b-18e65d519d00.html
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