义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

A. 正确

B. 错误

A. 中国人行银行

B. 中国人民银行省一级分支机构

C. 中国人民银行市一级分支机构

D. 中国人民银行所有分支机构

A. 正确

B. 错误

A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，连续发生交易失败情况，或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易

B. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，在未发生过入金的情况下收到身份验证请求

C. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异

D. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 正确

B. 错误

A. 在银行开立存款账户

B. 具备真实的交易关系或债权债务关系

C. 必须是法人组织

D. 必须是法人组织或经批准的个人

A. 客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录

B. 客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录

C. 错误回执账户由账户开立机构负责补录

D. 以上都不对