A、个体工商户
B、个人独资企业
C、合伙企业
D、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
答案:C
A、个体工商户
B、个人独资企业
C、合伙企业
D、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
答案:C
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 承兑人
D. 担保公司
A. 正确
B. 错误
A. 必须
B. 可以
C. 应该
D. 无须
A. 人民币1万元以上
B. 人民币5万元以上
C. 外币等值1万美元以上
D. 外币等值5万美元以上
A. 6
B. 12
C. 24
D. 48
A. 正确
B. 错误
解析:这道题是关于非自然人客户的身份识别和登记要求。根据相关的反洗钱和反恐怖融资法规,对于非自然人客户,义务机构确实需要采取合理方式识别其受益所有人,并登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。因此,题目中的说法是正确的。
举个例子来帮助理解,假设有一家公司想要开立银行账户,作为非自然人客户,银行就需要了解公司的受益所有人是谁,以及他们的身份信息和职业信息。这样银行才能更好地了解客户的背景和资金来源,确保资金不会被用于非法活动。
因此,根据相关法规要求,题目中的说法应该是正确的,答案应该是A。
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 10年
A. 营业网点厅堂内环境干净整洁,客户视线范围内无乱张贴现象,无灰尘污渍损毁,无杂物摆放
B. 营业厅内温度适宜空气清新光线明亮
C. 有条件的营业网点在营业厅内实行分区服务
D. 营业厅内设备机具布线安全隐蔽整齐,无安全隐患
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误