义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，应当同时开展（）尽职调查工作。

A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E. 中国人民银行要求报告的其他事项

A. 正确

B. 错误

A. 申请书

B. 客户有效身份证件

C. 合法的委托书

D. 代理人有效身份证件

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 护照

B. 边民出入境通行证

C. 学生证

D. 机动车驾驶证

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 对私存单、存折的支付条件

B. 对公账户支付条件

C. 对公账户交易密码的设置

D. 对公存款的支付条件

A. 正确

B. 错误