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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入()管理。

A、其他应付款账户

B、久悬未取专户

C、转收益账户

D、假名账户

答案:B

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银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d858-8b2a-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d855-9883-c08b-18e65d519d00.html
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对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b27-27e8-c0fc-8c6cff449200.html
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水印特征按照题材可分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d944-a304-c08b-18e65d519d00.html
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对于一年内未发生收付活动的存款账户,应通知存款人在发出通知()日内到开户机构办理销户,逾期未办理销户手续的,按账户本息余额列入久悬户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c5-e26b-c08b-18e65d519d00.html
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客户购买支票等重要空白凭证时,应填写领用单;受理柜员应认真审查领用单上()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d914-285c-c08b-18e65d519d00.html
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客户输错配偶卡密码,不能当即解锁表示不满,与工作人员发生争执,引起大量客户围观。此时你作为大堂经理该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9adc-e3a7-c0fc-8c6cff449200.html
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关于营业网点内部环境,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f0-949a-c08b-18e65d519d00.html
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我国银行个人存款类型包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af7-4318-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1a-cc19-c0fc-8c6cff449200.html
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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入()管理。

A、其他应付款账户

B、久悬未取专户

C、转收益账户

D、假名账户

答案:B

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相关题目
银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d858-8b2a-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d855-9883-c08b-18e65d519d00.html
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对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b27-27e8-c0fc-8c6cff449200.html
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水印特征按照题材可分为()。

A. 人像水印

B. 条码水印

C. 花卉水印

D. 建筑水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d944-a304-c08b-18e65d519d00.html
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对于一年内未发生收付活动的存款账户,应通知存款人在发出通知()日内到开户机构办理销户,逾期未办理销户手续的,按账户本息余额列入久悬户管理。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c5-e26b-c08b-18e65d519d00.html
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客户购买支票等重要空白凭证时,应填写领用单;受理柜员应认真审查领用单上()。

A. 领用数量是否填写正确

B. 加盖的印鉴与预留印鉴是否相符

C. 单位名称与印鉴卡单位名称是否相符

D. 账号是否相符

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客户输错配偶卡密码,不能当即解锁表示不满,与工作人员发生争执,引起大量客户围观。此时你作为大堂经理该如何处理?()

A. 安抚客户情绪,将客户带离大厅,减少争吵

B. 直接将事情上报支行行长,由行长直接处理

C. 维持大堂秩序,使得业务正常办理

D. 向客户解释银行相关制度,输错密码需要本人过来解锁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9adc-e3a7-c0fc-8c6cff449200.html
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关于营业网点内部环境,说法正确的是()。

A. 营业网点厅堂内环境干净整洁,客户视线范围内无乱张贴现象,无灰尘污渍损毁,无杂物摆放

B. 营业厅内温度适宜空气清新光线明亮

C. 有条件的营业网点在营业厅内实行分区服务

D. 营业厅内设备机具布线安全隐蔽整齐,无安全隐患

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我国银行个人存款类型包括()。

A. 个人活期存款

B. 个人零存整取存款

C. 个人1天通知存款

D. 定活两便储蓄存款

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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。

A. 正确

B. 错误

解析:在金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给中国银行业监督管理机构指定的机构,而不是中国人民银行指定的机构。中国人民银行是中国的中央银行,主要负责货币政策的制定和执行,监管金融机构的安全和稳定。而中国银行业监督管理机构则是负责监管和管理银行业的机构,包括处理金融机构破产和解散时的相关事务。
举个例子来帮助理解:想象一下你是一家银行的客户,如果这家银行破产或解散了,你的个人信息和交易记录应当被移交给专门负责处理这类情况的机构,这样才能保护你的权益和利益。因此,正确的做法是将客户身份资料和客户交易信息移交给中国银行业监督管理机构指定的机构。

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