银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 保密性原则

A. 某大学

B. 某医院

C. 某公司

D. 某基金会

A. 支票的各项内容是否填写齐全，是否在签发单位盖章处加盖单位印鉴，大小写金额和收款人有无涂改，其他内容如有改动是否加盖了预留银行印鉴

B. 支票大小写金额填写是否正确，两者是否相符

C. 支票是否在付款期内

D. 日期必须采用中文大写

E. 支票填写是否清晰，是否用墨汁或碳素墨水填写

A. 正确

B. 错误

A. 银行、非银行支付机构

B. 银行、中国银联

C. 中国工商银行

D. 中国农业银行

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

A. 同一农商银行内农商银行营业机构间可相互调拨凭证

B. 同一营业机构内各柜员间可相互调剂凭证

C. 柜员可对自己尾箱内的凭证做作废处理

D. 柜员不可对自己尾箱内的凭证做手工销号。

A. 各银行机构

B. 农村信用合作联合社

C. 邮政储蓄企业

D. 金融消费公司

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60