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银行汇票是出票银行签发的,由其在()按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

A、出票时

B、见票时

C、票据到期时

D、提示付款时

答案:B

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银企对账系统主要是对()等账户进行对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96e-b7c4-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d950-9c02-c08b-18e65d519d00.html
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有权机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d870-96fb-c08b-18e65d519d00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b4-65a2-c0fc-8c6cff449200.html
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下列关于支票的提示付款期限的表述中,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83b-a1f6-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ca-f1ac-c0fc-8c6cff449200.html
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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外,不构成情节严重,由外汇管理机关责令限期调回外汇,并处()元人民币以下罚款。(1USD=6.3664CNY,结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6a-0822-c0fc-8c6cff449200.html
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个人有效身份证件包括()。
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对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,确认已经持护照开立银行账户和支付账户,确保同一外国人在同一家银行只能开立()I类银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c2-3b69-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院在网络冻结被执行人款项后,不可通知被执行人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e6-7cf9-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
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操作岗理论复习题库

银行汇票是出票银行签发的,由其在()按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

A、出票时

B、见票时

C、票据到期时

D、提示付款时

答案:B

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相关题目
银企对账系统主要是对()等账户进行对账。

A. 单位活期存款单位定期存款单位通知存款

B. 财政性存款

C. 同业存款

D. 保证金存款和农商银行内部往来存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96e-b7c4-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务,说法正确的是()。

A. 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份

B. 如其未在接到通知3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

C. 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务

D. 账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d950-9c02-c08b-18e65d519d00.html
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有权机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于()。

A. 轮候冻结

B. 重复冻结

C. 登记在后的冻结

D. 续冻之前的冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d870-96fb-c08b-18e65d519d00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。

A. 2006年10月31日

B. 2007年01月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年08月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b4-65a2-c0fc-8c6cff449200.html
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下列关于支票的提示付款期限的表述中,正确的是()。

A. 自出票日起30日

B. 自出票日起20日

C. 自出票日起10日

D. 自出票日起60日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83b-a1f6-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。

A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ca-f1ac-c0fc-8c6cff449200.html
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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外,不构成情节严重,由外汇管理机关责令限期调回外汇,并处()元人民币以下罚款。(1USD=6.3664CNY,结果保留两位小数)

A. 24828.96

B. 41381.6

C. 82763.2

D. 165526.4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6a-0822-c0fc-8c6cff449200.html
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个人有效身份证件包括()。

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿

B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证

C. 台湾地区居民为在台湾居住身份证

D. 定居国外的中国公民为中国护照

E. 外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)

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对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,确认已经持护照开立银行账户和支付账户,确保同一外国人在同一家银行只能开立()I类银行结算账户。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c2-3b69-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院在网络冻结被执行人款项后,不可通知被执行人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e6-7cf9-c08b-18e65d519d00.html
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