APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于()。

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

D、以上均可

答案:A

操作岗理论复习题库
久悬户转(),单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料,开户营业机构审核无误,并由()授权后予以办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-0d3c-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d6-e6b5-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
受理存款凭证挂失时,核实存款账户情况,无误方可办理。()或()存款已被他人支取的,营业机构不负赔偿责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d943-8705-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ce-6ddc-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与保险公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下( )机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99be-9fb9-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
柜员对自己尾箱内不能联动销号的凭证做手工销号处理,将凭证标记为()状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e5-9639-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
农商银行某支行将面对面对账工作交与账务柜员办理,此行为属于农商银行正常情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d4-a8ca-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用的光变镂空开窗安全线的特点是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89a-d6ab-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d5-cf6d-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
企业法人终止后,应当向登记机关办理注销登记并进行公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9dd-dcd0-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于()。

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

D、以上均可

答案:A

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
久悬户转(),单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料,开户营业机构审核无误,并由()授权后予以办理。

A. 正常户

B. 有权人

C. 高级户

D. 负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-0d3c-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d6-e6b5-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
受理存款凭证挂失时,核实存款账户情况,无误方可办理。()或()存款已被他人支取的,营业机构不负赔偿责任。

A. 受理挂失前

B. 受理挂失时

C. 挂失失效前

D. 挂失失效后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d943-8705-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后,直接提取或者划转。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ce-6ddc-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与保险公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下( )机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 保险公司

B. 保险公司和银行各自

C. 保险公司和客户各自

D. 银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99be-9fb9-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
柜员对自己尾箱内不能联动销号的凭证做手工销号处理,将凭证标记为()状态。

A. 已使用

B. 已销毁

C. 已出账

D. 已销号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e5-9639-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
农商银行某支行将面对面对账工作交与账务柜员办理,此行为属于农商银行正常情况。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d4-a8ca-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币采用的光变镂空开窗安全线的特点是()。

A. 一条全埋于纸张中的安全线

B. 移动倾斜观察,可见安全线在品红和绿色的颜色间变化

C. 透光观察,可见安全线中正反交替排列的镂空文字

D. 该安全线有磁性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89a-d6ab-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d5-cf6d-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
企业法人终止后,应当向登记机关办理注销登记并进行公告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9dd-dcd0-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载