A、大堂经理
B、主要负责人
C、主管会计
D、当值柜员
答案:B
A、大堂经理
B、主要负责人
C、主管会计
D、当值柜员
答案:B
A. 商业银行应将须交付的网银安全工具次日交给客户本人,并提醒客户核对网银安全工具的编号与业务申请书上编号的一致性
B. 商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人即可
C. 商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人,并提醒客户检查网银工具外观的完好性
D. 商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人,并提醒客户核对网银安全工具的编号与业务申请书上编号的一致性
A. 光变油墨印刷图案
B. 水印
C. 隐形面额数字
D. 阴阳互补对印图案
E. 凸印缩微文字
A. 背书无效;
B. 背书行为效力待定,待背书人补充填写后才生效;
C. 不影响背书效力,视为在票据到期日前背书;
D. 不影响背书效力,视为在票据提示付款期限内背书。
A. 正确
B. 错误
A. 是的,只要代理人出示两人的身份证件,知道相关账户的密码,可以帮忙代理办理挂失补办银行卡业务。
B. 不好意思,挂失业务可以由代理人办理,但是银行卡补办业务必须由本人前来银行,核实身份后方可办理补办业务。
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金
A. 现金支票、转账支票
B. 银行承兑汇票
C. (华东)三省一市银行汇票
D. 非税收入一般缴款凭证
A. 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
B. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
C. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
D. 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析:举个例子来帮助理解这个知识点:想象一下,如果没有反洗钱法,那么犯罪分子就可以通过洗钱活动将非法获得的资金合法化,这样就会给金融秩序带来严重的破坏。因此,制定《中华人民共和国反洗钱法》就是为了防止这种情况发生,维护金融秩序,保护国家的经济安全。所以,选项B是错误的。