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银行为持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入（）位统一社会信用代码。

A、17

B、18

C、19

D、22

答案：B

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根据《支付结算办法》规定，持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起（）日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。

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（）应严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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付款行对发起的普通贷记支付业务需要撤销的，应当通过小额支付系统发送撤销申请。支付业务未纳入轧差的，立即办理撤销；已纳入轧差的，不能撤销。

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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。

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已承兑的商业汇票、支票、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及填明“现金”字样的银行本票丧失，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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印章维护人（）时，应履行审批或监交手续，办理登记，明确责任。

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

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居住在境内的（）周岁以下的中国公民身份证件为户口簿或居民身份证。

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单选题

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银行为持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入（）位统一社会信用代码。

A、17

B、18

C、19

D、22

答案：B

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A. 2，3

B. 3，2

C. 3，3

D. 3，5

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（）应严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A. 银行、非银行支付机构

B. 银行、中国银联

C. 中国工商银行

D. 中国农业银行

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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A. 正确

B. 错误

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A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

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A. 正确

B. 错误

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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印章维护人（）时，应履行审批或监交手续，办理登记，明确责任。

A. 建立

B. 变更

C. 调离

D. 退休

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

A. 正确

B. 错误

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居住在境内的（）周岁以下的中国公民身份证件为户口簿或居民身份证。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

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