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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在()个工作日内办理完毕。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案:C

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商业汇票()的处理手续,按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93b-f282-c08b-18e65d519d00.html
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对于无法核实开户合理性的,银行应引导存款人()或()账户,或者采取降低账户类别,是存款人运用存款分类机制,合理存放资金,保护资金安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cd-7735-c08b-18e65d519d00.html
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客户尽职调查的基本原则有哪些()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d914-832c-c08b-18e65d519d00.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与保险公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下( )机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99be-9fb9-c0fc-8c6cff449200.html
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征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为()年;超过()年的,应当予以删除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab2-5672-c0fc-8c6cff449200.html
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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b0-8c35-c08b-18e65d519d00.html
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大堂经理工作期间可以戴帽子、手套、袖套。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b23-8fc4-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发〔2018〕16号),下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e6-bf99-c08b-18e65d519d00.html
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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aeb-24e6-c0fc-8c6cff449200.html
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客户对联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到营业机构所在地公安机关进行核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cd-7647-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
)
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在()个工作日内办理完毕。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案:C

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相关题目
商业汇票()的处理手续,按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93b-f282-c08b-18e65d519d00.html
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对于无法核实开户合理性的,银行应引导存款人()或()账户,或者采取降低账户类别,是存款人运用存款分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

A. 销户

B. 撤销

C. 开立他行账户

D. 归并

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cd-7735-c08b-18e65d519d00.html
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客户尽职调查的基本原则有哪些()。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d914-832c-c08b-18e65d519d00.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与保险公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下( )机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 保险公司

B. 保险公司和银行各自

C. 保险公司和客户各自

D. 银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99be-9fb9-c0fc-8c6cff449200.html
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征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为()年;超过()年的,应当予以删除。

A. 5,5

B. 5,7

C. 7,7

D. 7,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab2-5672-c0fc-8c6cff449200.html
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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b0-8c35-c08b-18e65d519d00.html
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大堂经理工作期间可以戴帽子、手套、袖套。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b23-8fc4-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发〔2018〕16号),下列说法正确的是()。

A. 银行在为个人开立I类户时,应当在尊重个人意愿的前提下,积极主动引导个人同时开立Ⅱ、Ⅲ类户

B. 同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户

C. 银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户可以透支

D. 同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过7个

E. Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元

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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。

A. 假装没有看见客户接近

B. 一边与同事聊天,一边回答客户问题

C. 以貌取人

D. 问话不答理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aeb-24e6-c0fc-8c6cff449200.html
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客户对联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到营业机构所在地公安机关进行核实。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cd-7647-c08b-18e65d519d00.html
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