A、全面审查
B、形式审查
C、真实性审查
D、合规性审查
答案：B
A、全面审查
B、形式审查
C、真实性审查
D、合规性审查
答案：B
A. 正确
B. 错误
解析：金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核客户基本信息，对风险等级最高的客户或者账户，应当更加频繁地进行审核，而不是不定期审核。这样可以确保金融机构及时了解客户的风险情况，及时采取相应的风险控制措施，保护金融机构和客户的利益。
举个例子，就好比我们平时要定期体检一样，如果有潜在的健康风险，医生会建议我们更频繁地进行检查，以便及时发现问题并采取措施进行治疗，保障我们的健康。同样，金融机构也需要定期审核客户信息，对高风险客户进行更频繁的审核，以保障金融安全。
A. 劝阻客户，为客户讲解转账汇款的风险
B. 与客户再三确认之后，客户仍然坚持转账，银行可以进行转账业务办理
C. 拖延业务办理时间，等待警方的到来
D. 立马报警处理，让警方介入，处理电信诈骗案件
A. 身患重病
B. 行动不便
C. 无自理能力
D. 无民事能力
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
A. 正确
B. 错误
A. 退付现金
B. 转入原申请人账户
C. 转入本单位账户
D. 转入申请人个人账号
A. 正确
B. 错误
A. 审慎原则
B. 公平公正原则
C. 谁发展谁负责原则
D. 了解你的客户原则
