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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时,如果涉案账户较多,需要金融机构协助批量查询的,应当同时提供()。

A、纸质版查询清单

B、纸质说明资料

C、电子版查询清单

D、介绍信

答案:C

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批量代发、代扣明细手工录入完毕或上传文本文件后,即可申请处理,获得申请处理委托号,只有申请处理并获得处理委托号的批量代发、代扣的,核心系统才会处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d6-64c5-c08b-18e65d519d00.html
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银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85c-923d-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d854-de81-c08b-18e65d519d00.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如136000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a72-93ed-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币纸币的水印图案有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8bd-7949-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99eb-a930-c0fc-8c6cff449200.html
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票据的伪造是指无权更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d9-01c1-c08b-18e65d519d00.html
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a86-391d-c0fc-8c6cff449200.html
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投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的,可以自收到处理决定之日起()日内向其上级机构书面申请核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a82-b062-c0fc-8c6cff449200.html
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单位资信证明业务的范围仅限于对客户在本行辖内的结算、银行存款等往来情况的描述,对于以下几个方面,不予办理资信证明业务的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b9-6ecf-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时,如果涉案账户较多,需要金融机构协助批量查询的,应当同时提供()。

A、纸质版查询清单

B、纸质说明资料

C、电子版查询清单

D、介绍信

答案:C

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相关题目
批量代发、代扣明细手工录入完毕或上传文本文件后,即可申请处理,获得申请处理委托号,只有申请处理并获得处理委托号的批量代发、代扣的,核心系统才会处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d6-64c5-c08b-18e65d519d00.html
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银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 了解你的客户

B. 与客户协商

C. 存款自由,取款自愿

D. 为客户保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85c-923d-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的尽职调查。

A. 法人

B. 非自然人和特定自然人

C. 自然人

D. 个体

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d854-de81-c08b-18e65d519d00.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如136000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款63天的短期理财,它的年利率是3.35%,假如购买136000元理财产品,到期可以得到(786.37)元收益

B. 现在我行有一款86天的短期理财,它的年利率是3.56%,假如购买136000元理财产品,到期可以得到(1140.77)元收益

C. 现在我行有一款107天的短期理财,它的年利率是3.87%,假如购买136000元理财产品,到期可以得到(1542.91)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.35%,假如购买136000元理财产品,到期可以得到(4392.42)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a72-93ed-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币纸币的水印图案有()。

A. 毛泽东头像

B. 工人头像

C. 天安门

D. 水仙花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8bd-7949-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99eb-a930-c0fc-8c6cff449200.html
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票据的伪造是指无权更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d9-01c1-c08b-18e65d519d00.html
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,现在就为您取号办理相关业务,同时建议您可以关注我行公众号,可以预约取号,减少等待时间

B. 先生,现在柜面没有客户办理业务,您可以直接过去

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a86-391d-c0fc-8c6cff449200.html
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投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的,可以自收到处理决定之日起()日内向其上级机构书面申请核查。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a82-b062-c0fc-8c6cff449200.html
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单位资信证明业务的范围仅限于对客户在本行辖内的结算、银行存款等往来情况的描述,对于以下几个方面,不予办理资信证明业务的有()。

A. 涉及客户营业额资产负债数额以及一切非银行记录所能显示的情况

B. 向境外出具资信证明

C. 具有评价性质的资信证明

D. 本行不能确定真实合法有效的资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b9-6ecf-c08b-18e65d519d00.html
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