在办理柜面业务时，（）负责查验营业机构业务经办人业务操作是否符合制度要求，负责对业务真实性、合规性和完整性进行审核。

A. 审慎原则

B. 公平公正原则

C. 谁发展谁负责原则

D. 了解你的客户原则

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息

A. 债权

B. 权责

C. 债务

D. 利益

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 红色和蓝色

B. 绿色和蓝色

C. 红色和绿色

D. 黄色和红色

A. 谢谢您的信任，好的，这边可以给您收据，保管现金

B. 不好意思先生，谢谢您的信任，但是银行不能给客户保管现金，建议您先行办理现金存款业务，稍后再去其他银行取款

A. 钢芯镀镍

B. 铝镁合金

C. 钢芯镀铜合金

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或盖章

D. 签名并盖章

A. 正确

B. 错误

A. 合法证件

B. 介绍信

C. 反洗钱调查通知书

D. 询证函