A、绿色和蓝色
B、红色和蓝色
C、黄色和蓝色
D、黄色和红色
答案:C
A、绿色和蓝色
B、红色和蓝色
C、黄色和蓝色
D、黄色和红色
答案:C
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准
A. 迎宾时“您好!”
B. 询问时“请问有什么可以帮到您?”
C. 客户帮助或赞扬时“谢谢您,这是我们应该做的”
D. 送宾时“再见,请慢走”
A. 正确
B. 错误
解析:这道题是关于非自然人客户的身份识别和登记要求。根据相关的反洗钱和反恐怖融资法规,对于非自然人客户,义务机构确实需要采取合理方式识别其受益所有人,并登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。因此,题目中的说法是正确的。
举个例子来帮助理解,假设有一家公司想要开立银行账户,作为非自然人客户,银行就需要了解公司的受益所有人是谁,以及他们的身份信息和职业信息。这样银行才能更好地了解客户的背景和资金来源,确保资金不会被用于非法活动。
因此,根据相关法规要求,题目中的说法应该是正确的,答案应该是A。
A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 电话
E. 住所
A. 清晰辨别银行员工和客户的面部特征
B. 显示业务办理全过程
C. 录音资料应完整
D. 清晰记录业务办理过程中双方的交流过程
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 3.55%
B. 3.65%
C. 3.7%
D. 3.85%
A. 0.0105
B. 0.0115
C. 0.0125
D. 0.015