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在特定波长紫外光下观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案呈现（）。

A、红色荧光图案

B、绿色荧光图案

C、橘黄色荧光面额数字

D、蓝色荧光面额数字

答案：C

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严禁对现金（）不报告、不处理或私自处理。

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我来银行办理单位定期开户业务需要携带哪些材料呢？

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贷款人没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容，且逾期不改正的，（）可处（）罚款。

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银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。

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对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易，农商银行营业机构应在异常交易登记之日起（）个工作日内完成交易要素补录。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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汇款回单既能作为汇出银行受理汇款的依据，也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。

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根据《安徽农村商业银行系统业务印章管理办法》汇票专用章用于（）上。

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。

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单选题

)

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在特定波长紫外光下观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案呈现（）。

A、红色荧光图案

B、绿色荧光图案

C、橘黄色荧光面额数字

D、蓝色荧光面额数字

答案：C

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我来银行办理单位定期开户业务需要携带哪些材料呢？

A. 法人有效身份证件

B. 代办人有效身份证件

C. 转账支票

D. 进账单

E. 预留印鉴

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贷款人没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容，且逾期不改正的，（）可处（）罚款。

A. 中国人民银行，3000元以上5000以下

B. 中国人民银行，5000元以上10000以下

C. 中国银保监会，5000元以上20000以下

D. 中国银保监会，1000元以上20000以下

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银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。

A. 正确

B. 错误

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对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易，农商银行营业机构应在异常交易登记之日起（）个工作日内完成交易要素补录。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

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汇款回单既能作为汇出银行受理汇款的依据，也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。

A. 正确

B. 错误

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根据《安徽农村商业银行系统业务印章管理办法》汇票专用章用于（）上。

A. 加盖在签发的银行汇票

B. 银行承兑汇票等票据上

C. 以及持有的银行承兑汇票办理转贴现

D. 再贴现时作背书转让

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。

A. 正确

B. 错误

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