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在银行因空头支票退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（）个月内在本银行签发空头支票超过3次的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构。

A、8

B、9

C、10

D、12

答案：D

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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户（）变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

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中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如果金额数字书写中使用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，不予受理。

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第五套人民币纸币的面额包括（）。

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下列哪种情况可采取简化尽职调查措施？（）

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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储户办理个人通知储蓄存款的支取，须按约定提前（）通知营业网点，利息按支取日挂牌公告的相应利率和实际存期计息，利随本清。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，不可暂停资金返还工作。

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客户最近有购车打算，正好来银行办理业务，此时大堂经理应该抓住机会营销以下哪个产品？

电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。

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操作岗理论复习题库

在银行因空头支票退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（）个月内在本银行签发空头支票超过3次的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构。

A、8

B、9

C、10

D、12

答案：D

相关题目

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户（）变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

A. 姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户

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中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如果金额数字书写中使用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，不予受理。

A. 正确

B. 错误

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第五套人民币纸币的面额包括（）。

A. 100元、50元、10元、5元、2元、1元

B. 100元、50元、10元、5元、2元、1元

C. 100元、50元、20元、10元、2元、1元

D. 100元、50元、20元、10元、5元、1元

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下列哪种情况可采取简化尽职调查措施？（）

A. 经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。

B. 客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。

C. 行为或其账户交易明显异常的客户。

D. 客户不配合尽职调查。

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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储户办理个人通知储蓄存款的支取，须按约定提前（）通知营业网点，利息按支取日挂牌公告的相应利率和实际存期计息，利随本清。

A. 一天

B. 三天

C. 七天

D. 十四天

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 中国人民银行反洗钱监测中心

B. 公安机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

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A. 正确

B. 错误

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客户最近有购车打算，正好来银行办理业务，此时大堂经理应该抓住机会营销以下哪个产品？

A. 个人贷款

B. 理财产品

C. ETC

D. 贵金属

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电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。

A. 正确

B. 错误

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