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在综合业务系统中，（）对需作废的凭证进行销毁处理，已销毁的凭证标记为“已销毁”状态。

A、柜员

B、会计主管

C、网点负责人

D、总库凭证管理员

答案：D

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个人存款账户包括（）等。

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由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章，下列做法错误的是（）。

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背书不得附有条件，若背书时附有条件，汇票无效。（）

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严禁（）或违规碰库、查库。

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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

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存款查询通知书，对存款如处于冻结等权利受限状态的，请在（）栏中注明。

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反洗钱现场检查档案不包括（）。

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

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久悬户转（），单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料，开户营业机构审核无误，并由（）授权后予以办理。

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在综合业务系统中，（）对需作废的凭证进行销毁处理，已销毁的凭证标记为“已销毁”状态。

A、柜员

B、会计主管

C、网点负责人

D、总库凭证管理员

答案：D

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个人存款账户包括（）等。

A. 定活两便存款账户

B. 活期存款账户

C. 定期存款账户

D. 通知存款账户

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由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章，下列做法错误的是（）。

A. 专匣保管

B. 人离章收

C. 营业结束可不入库保管

D. 非营业时间须加锁入柜（库）

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背书不得附有条件，若背书时附有条件，汇票无效。（）

A. 正确

B. 错误

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严禁（）或违规碰库、查库。

A. 虚假

B. 故意

C. 拖延

D. 提前

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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

A. 出票人

B. 签章人

C. 签发人

D. 办理人

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存款查询通知书，对存款如处于冻结等权利受限状态的，请在（）栏中注明。

A. 备注

B. 摘要

C. 提示

D. 告之

点击查看答案

反洗钱现场检查档案不包括（）。

A. 现场检查工作方案

B. 检查工作底稿

C. 商业银行反洗钱制度报备

D. 现场检查通知书

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

点击查看答案

久悬户转（），单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料，开户营业机构审核无误，并由（）授权后予以办理。

A. 正常户

B. 有权人

C. 高级户

D. 负责人

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