在综合业务系统中，可通过（）来实现机构假日的区分。

A. 挽留客户流程

B. 投诉处理流程

C. 业务接待流程

D. 晨会流程

E. 客户分流流程

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

A. 商业本票

B. 银行本票

C. 个人本票

D. 商业本票和银行本票

A. 正确

B. 错误

A. 2个月后；2个月后

B. 3个月后；3个月后

C. 6个月后；6个月后

D. 1年后；1年后

A. 重新进行联网核查

B. 可不再对其进行联网核查

C. 登记身份信息

D. 留存身份证复印件

A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A. 3日前

B. 一个星期前

C. 10日前

D. 一个月前

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系