支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以（）。

A. 现金设备是否正常采集

B. 上传冠字号码

C. 采集的冠字号码要素是否齐全

D. 冠字号图片是否清晰

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

A. 所有权

B. 占有权

C. 收益权

D. 继承权

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B. 适当提高信息的收集或更新频率

C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D. 询问与核实交易的目的和动机

E. 适度提高交易监测的频率及强度

A. 单位公章

B. 财务章加法人章

C. 业务公章

D. 经办人、复核人名章

A. 内部协作

B. 外部协作

C. 上级机构或系统内其他分支机构

D. 所辖机构

A. 以长补短

B. 空库

C. 白条抵库

D. 私自处理

A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等