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中国人民解放军军人的实名证件为（）。

A、军人身份证件

B、护照

C、通行证

D、工作证

答案：A

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下列（）不属于自然人客户身份基本信息要素。

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自（）起施行。

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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到银行网点办理开户、（）等业务的，银行网点将可疑信息报送当地反诈中心，公安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

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（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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未经批准，任何人不得私自携带业务印章外出办事、随意用印，不得提前在空白凭证上加盖各类业务印章。

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对印特征是一种（）防伪特征，通过在纸币的正背面分别印刷局部图案来实现。透光观察可见印刷图案组合形成一个包含特有信息的图案。

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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。

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银行协助扣划款项时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，有权机关要求提取现金的，银行（）。

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农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括（）、（）、（）等信息，确保冠字号码数据采集的连续性。

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中国人民解放军军人的实名证件为（）。

A、军人身份证件

B、护照

C、通行证

D、工作证

答案：A

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下列（）不属于自然人客户身份基本信息要素。

A. 性别

B. 年龄

C. 职业

D. 国籍

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自（）起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到银行网点办理开户、（）等业务的，银行网点将可疑信息报送当地反诈中心，公安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

A. 激活

B. 挂失换卡

C. 补办网银

D. 转账

点击查看答案

（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A. 收缴

B. 没收

C. 扣押

D. 扣缴

点击查看答案

金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

点击查看答案

未经批准，任何人不得私自携带业务印章外出办事、随意用印，不得提前在空白凭证上加盖各类业务印章。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对印特征是一种（）防伪特征，通过在纸币的正背面分别印刷局部图案来实现。透光观察可见印刷图案组合形成一个包含特有信息的图案。

A. 材质

B. 印刷

C. 油墨

点击查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行协助扣划款项时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，有权机关要求提取现金的，银行（）。

A. 应协助

B. 应办理

C. 征得同意可办理

D. 不予协助

点击查看答案

农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括（）、（）、（）等信息，确保冠字号码数据采集的连续性。

A. 设备品牌

B. 设备类型

C. 操作员号

D. 设备编号

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