A、该单位或有关部门的批文或证明
B、资金存放协议
C、财政部门批文
D、主管部门批文
答案：B
A、该单位或有关部门的批文或证明
B、资金存放协议
C、财政部门批文
D、主管部门批文
答案：B
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
A. 正确
B. 错误
A. 江苏
B. 浙江
C. 江西
D. 安徽
A. 正确
B. 错误
A. 违反规定开立银行结算账户
B. 伪造变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C. 违反规定变更银行结算账户
D. 违反规定不及时撤销银行结算账户
A. 合理
B. 无差别
C. 可量化
D. 差别化
A. 柜面渠道
B. 电话银行渠道
C. 网上银行
D. 以上都可以
A. 坚持以人民为中心
B. 坚持齐抓共管
C. 坚持系统观念
D. 坚持精准防治
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 正确
B. 错误
